В Сыктывкарском горсуде в процессе рассмотрения уголовного дела в отношении Александра Зарубина сторона обвинения в подробностях изложила, как были распределены функции внутри преступной группы, которую создал Александр Зарубин. Судебное заседание, где Зарубин обвинен в мошенничестве и легализации средств, раскрыло строгую иерархию сообщников.
Согласно мнению обвинения, все участники преступной группы имели конкретную роль для достижения общей цели — незаконного завладения государственным имуществом республики.
Руководящая роль была отведена Александру Зарубину: он не только создал группу, но и лично определял ее долгоиграющие цели и задачи, разрабатывал общие способы и схемы совершения преступлений. Именно он, по информации следствия, принимал ключевые решения по распределению преступных доходов и обеспечивал размещение денежных средств, добытых преступным путем, на счетах офшорных компаний за пределами страны, давая указания как лично, так и через ближайших соучастников.
Непосредственными "стратегами" и координаторами на месте, по данным обвинения, были Вячеслав Гайзер (бывший глава Коми), Владимир Торлопов (экс-руководитель региона) и Алексей Чернов. Они вместе с Валерием Веселовым детализировали преступные планы, используя свое высокое служебное положение для обеспечения нужных управленческих решений, и координировали действия других участников. В.Веселов также докладывал Зарубину о реализации преступных замыслов, определяя предметы преступных посягательств.
Отдельный пласт участников, согласно подробной описи обвинения, составляли исполнители и специалисты, каждый из которых осуществлял свою узкую задачу в общем механизме. В их число, как следует из позиции обвинения, входили И. Кудинов, С. Смешной, А. Файерштейн, В. Моляров, Д. Москвин, И. Ковзель, М. Хрузин и А. Третьяков. Они, будучи участниками созданной Зарубиным организованной группы, непосредственно совершали преступления, разрабатывали, используя авторитет своих должностей.
Ключевые роли "исполнителей" и контролеров на уровне подконтрольных компаний, по мнению обвинению, были отведены:
- Игорю Ковзелю. Он, контролировал деятельность юрлиц, использовавшихся в схемах хищения, а также занимался подбором и согласованием кандидатур новых участников организованной группировки.
- Игорю Кудинову и Сергею Смешномуй, занимавшим посты гендиректоров в ООО "Агрохолдинг" и ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Коми". Они, используя свое руководящее положение, контролировали эти организации и обеспечивали перетекания государственных активов в интересах группы.
- Антону Файерштейну, являвшемуся генеральным директором ООО "Метлизинг". Он беспечивал функционирование этой компании как пункта для аккумуляции преступно полученных дивидендов и проведения финансовых операций.
- Михаилу Хрузину, управлявшему ООО "Иннари", контролировавшему деятельность этой фирмы, активно используемой группой в сложных схемах по легализации (отмыванию) денег.
- Демьяну Москвину и Валерию Молярову, которые занимались прикладной "технической" работой: они разрабатывали детальные схемы, планы-графики совершения конкретных противоправных действий, напрямую управляли счетами подконтрольных иностранных офшорных компаний и организовывали движение наличных средств. Кроме того, Маляров был гендиректором ООО "Интерпроза", благодаря которому происходила легализация преступных доходов группы.
- Наталье Моториной, которая осуществляла профессиональное сопровождение процессов приватизации и последующей легализации приобретенного имущества, используя ресурсы возглавляемых ею юридических организаций- ОАО "УК Советник" и ЗАО "Оценочный риелторский дом", где она была одним из руководителей.
- Александру Третьякову, который обеспечивал связь и документооборот между участниками ОПГ.
Обвинение подчеркивает, что группа характеризовалась высокой сплоченностью, устойчивостью связей и тщательной конспирацией: общение между членами велось в установленном Зарубиным порядке, а каждый действовал строго в рамках отведенной ему роли для извлечения преступной выгоды.
Напомним, что фигуранты обвиняются в создании ОПГ и мошенническом завладении акциями ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая"" с причинением ущерба бюджету Коми в 2,4 миллиарда рублей. Александр Зарубин, объявленный в международный розыск в 2015 году, проходит по делу заочно. Рассмотрение дела продолжается.
